Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проверяло кредитный портфель, купленный банком «Енисей» (отозвана лицензия в 2017 году) у ООО «ЦЗ Инвест», сообщил «Ъ».
АСВ поступило следующим образом:
АСВ сделало вывод: договоров, которые «Енисей» выкупил у «ЦЗ Инвест», никогда не существовали.
Арбитражные суды двух инстанций результаты проверки поддержали : они «признаются достаточными для формирования вывода в отношении всего портфеля приобретенных прав требований, поскольку соответствуют закону больших чисел, применяемому в теории вероятностей». Закон больших чисел опровергнуть невозможно «в силу его общеизвестности».
Но кассация с этим решением не согласилась, отправив дело на новое рассмотрение, так как:
Источник: постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 18 января 2018 года по делу №А33-4262/2017, Карточка по делу.