Участники организованной группы осуждены за незаконную банковскую деятельность

Лефортовский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор в отношении четырех жителей Москвы и Московской области в возрасте от 36 до 49 лет. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).    

Судом установлено, что один из соучастников в начале 2015 года создал организованную группу для осуществления незаконных банковских операций, в которую в разное время вовлек троих осужденных и иных неустановленных лиц, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство.

Преступная схема заключалась в получении от лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, заказов по обналичиванию, а также транзиту денежных средств.

Юридические лица, нуждавшиеся в инкассации и кассовом обслуживании, перечисляли денежные средства на расчетные счета фиктивных организаций, подконтрольных соучастникам. После получения денежных средств виновные перечисляли их на расчетные счета кредитных организаций, по ложным основаниям, либо в адрес подконтрольных физических лиц, не осведомленных о совершаемом преступлении. В дальнейшем денежные средства обналичивались в кредитных организациях. Таким образом, клиенты получали наличные денежные средства за вычетом денежного вознаграждения за осуществление незаконных банковских операций (обналичивание).

Кроме того, соучастники осуществляли транзитирование денежных средств путем их перечисления на расчетные счета подконтрольных организаций по фиктивным договорам, и по заявкам клиентов денежные средства переводились на указанные ими счета.

Таким образом члены организованной группы получили общий преступный доход в размере свыше 54 млн рублей

Дело рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

С учетом позиции государственного обвинителя Лефортовской межрайонной прокуратуры суд назначил соучастникам наказание от трех до четырех лет лишения свободы условно, со штрафом в размере от 300 до 500 тыс. рублей.

 
По теме
"Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г.
29 марта 2024, 00:27 — Общественная служба новостей — ОСН Вечером 28 марта на Серовском тракте в Свердловской области произошло несколько аварий , в которые попали несколько грузовых машин и легковушек.
Счет шел на секунда: как врачи спасали жизни пострадавших в теракте в «Крокусе» - Вечерняя Москва Заместитель главного врача по медчасти НИИ скорой помощи им. Склифосовского Артем Саприн во флагманском центре, куда доставили многих пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Вечерняя Москва
28 марта 2024, 23:42 — Общественная служба новостей — ОСН Онколог и колопроктолог Аркадий Беджанян предупредил об опасности дивертикулеза — патологического процесса, который может привести к серьезным последствиям.
ИА Общественная служба новостей
IMG 7951 1 - Государственный университет управления 26 марта 2024 года прошло заседание ученого совета ГУУ. Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус сити холл».
Государственный университет управления