Магомедрасул Каратов может являться лидером преступной группы, которая вывела в теневой сектор экономики более 100 миллиардов рублей.
Солнцевский районный суд Москвы арестовал Магомедрасула Каратова , являющегося руководителем частной охранной организации «Карат-1» .
Как сообщила «Вечерке» пресс-служба ГУЭБиПК МВД России , Каратов подозревается в причастности к деятельности межрегиональной организованной группы, участники которой в течение 7 лет занимались незаконными банковскими операциями, не имея на то лицензионно-разрешительных документов . В частности, они переводили деньги по поручениям физических и юридических лиц, обналичивали их, а также обеспечивали нелегальную транспортировку денежных средств. В результате их деятельности, по предварительным подсчетам, в теневой сектор экономики выведено более 100 миллиардов рублей .
Следственный департамент МВД России впервые в рамках расследования связанного с незаконной банковской деятельностью преступления возбудил уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества» .
Глава «Карата» задержан вместе с другими участниками группы в аэропорту «Внуково» . В момент задержания они получали наличные денежные средства на сумму более полумиллиарда рублей, перенаправленных из Дагестана под видом печатной продукции . Дело по статье «Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем» УК РФ по незаконной банковской деятельности выделено в отдельное производство .