В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции. Доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны организатор и участники противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции провели более 35 обысков на территории Москвы и Саратова, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, денежные средства, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать оперативное видео

Последние новости Москвы по теме:
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей

В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей - Москва
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей»,
18:09 14.11.2017 УВД по САО
- Москва
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей»,
11:17 14.11.2017 ГУВД по г.Москве
 
По теме
 
Проведение эвакуаций в школах ВАО - ГУ МЧС России по г. Москве На днях на территории Восточного административного округа в школах в рамках «Месячника безопасности в образовательных учреждениях» и в «Год культуры безопасности МЧС России» инспектора Управления по ВАО Главного управлен
21.09.2018 ГУ МЧС России по г. Москве
Малыши закрепили свои знания в области пожарной безопасности - ГУ МЧС России по г. Москве В целях популяризации пожарного дела, проведения Года культуры безопасности и «Месячника безопасности в образовательных учреждениях» в Западном округе столицы продолжаются мероприятия в области пожарной безопасности.
21.09.2018 ГУ МЧС России по г. Москве
Экскурсия в 45 пожарно-спасательную часть Западного округа столицы - ГУ МЧС России по г. Москве В целях популяризации пожарного дела, проведения Года культуры безопасности и «Месячника безопасности в образовательных учреждениях» в Западном административном округе продолжаются мероприятия в области пожарной безопасности.
21.09.2018 ГУ МЧС России по г. Москве
В рамках работы комиссий Московской городской Думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам и по безопасности в столичном парламенте прошло заседание круглого стола на тему:
20.09.2018 Звездный бульвар
Межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о дерзкой краже Угон оказался записан видеокамерой / Fotobank В последнее дни лета в районе стали происходить кражи угоны скутеров и дорогих велосипедов.
19.09.2018 Звездный бульвар
Несоблюдение правил дорожного движения, порой, приводит к большой трагедии Для того, чтобы избежать трагедии на дороге, необходимо соблюдать правила дорожного движения / Фото: Роман Балаев,
17.09.2018 Звездный бульвар
Гостей дизайн-завода познакомят с культурой Чехии / Fotobank - Звездный бульвар Гости мероприятия смогут не только полакомиться чешскими блюдами, но и поучаствовать в рыцарских турнирах Гостей дизайн-завода познакомят с культурой Чехии / Fotobank Территория дизайн-завода «Флакон» превратится в
21.09.2018 Звездный бульвар
ВЫХОДНЫЕ С ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ - Московская правда День языка жестов, инклюзивный парад и выставка-пристройство собак. В эти выходные в парках Москвы пройдет сразу несколько благотворительных акций, а еще фестивали греческой культуры и «Круг света».
21.09.2018 Московская правда
Вместе с активными гражданами дистанцию преодолеет и олимпийская чемпионка 2016 года в командном первенстве Активный гражданин / Фото: mos.ru Завершаются тренировки с проектом, мастер-классы подходят к концу.
20.09.2018 Звездный бульвар
О готовности жилищно-коммунальных служб Восточного Дегунина к зиме было заявлено на встрече главы управы района Виктора Коля с населением, которая прошла в минувшую среду, 19 сентября.
20.09.2018 Район Восточное Дегунино САО