В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей

«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве установлено, что злоумышленники, используя реквизиты расчетных счетов подконтрольных организаций, за вознаграждение осуществляли нелегальные банковские операции. Доход от противоправной деятельности превысил 30 миллионов рублей.

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий задержаны организатор и участники противоправной деятельности, которым предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. В отношении троих фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники полиции провели более 35 обысков на территории Москвы и Саратова, изъяли документы, компьютерную технику, мобильные телефоны, денежные средства, иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по делу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк

Скачать оперативное видео

Последние новости Москвы по теме:
В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей

В Москве сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода свыше 30 миллионов рублей - Москва
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей»,
18:09 14.11.2017 УВД по САО
- Москва
«Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве предъявлено обвинение участникам организованной группы, подозреваемым в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода, превышающего 30 миллионов рублей»,
11:17 14.11.2017 ГУВД по г.Москве
 
По теме
 
Под защитой лабрадоров, колли и ризеншнауцеров: следить за порядком на МЦК помогают обученные собаки. Фото: mos.ru - Район Ивановское ВАО Москвы По информации официального портала мэра и Правительства Москвы, четвероногий патруль приступил к дежурству на шести самых востребованных у футбольных болельщиков станциях Московского центрального кольца.
20.06.2018 Район Ивановское ВАО Москвы
О рабочем визите в ФГБУ ЦНМВЛ руководителя территориального Управления Россельхознадзора по Чувашской республике и Ульяновской области - ФГБУ Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория Сегодня, 21 июня, состоялась рабочая встреча директора ФГБУ ЦНМВЛ Романа Рыбина и руководителя Управления Россельхознадзора по Чувашской Республике и Ульяновской области Алексея Палькина.
21.06.2018 ФГБУ Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория
JPG Файл - УТ МВД по ЦФО Сотрудники транспортной полиции совместно с сотрудниками ГИБДД УМВД по городскому округу Подольск организовали мероприятие «Детям о безопасности на транспорте».
21.06.2018 УТ МВД по ЦФО
В защитном сооружении гражданской обороны в районе Лианозово сотрудники Управления по СВАО Департамента ГОЧСиПБ совместно с ГУП Специальное предприятие при правительстве Москвы провели практическое занятие по теме «Колле
21.06.2018 Звездный бульвар
Председатель МГД также напомнил о федеральных инициативах, которые Мосгордума внесла в Госдуму в последнее время Одна из инициатив столичных депутатов связана с ужесточением административной ответственности за зацепин
19.06.2018 Звездный бульвар
На днях Останкинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение «Мастер предложил инженеру супермаркета скрыть нарушение за вознаграждение» / Fotobank В Останкинский суд передано дело бывшего сотруд
19.06.2018 Звездный бульвар
Пожар в ангаре в Люблине локализован - M24.Ru Фото: портал Москва 24/Никита Симонов Спасатели локализовали пожар на территории ангара с лакокрасочными изделиями в столичном районе Люблино, сообщает пресс-служба МЧС.
21.06.2018 M24.Ru
На Новодмитровской предлагают оценить старинные кольца и браслеты, шляпки и жакеты Ненужных вещей не бывает – в том числе и старых / Фото: Роман Балаев,
21.06.2018 Звездный бульвар
В Ивановском прошел шахматный турнир в рамках проекта «Московское долголетие», Москва, ВАО, Досуг, Ивановское, Социальная сфера, Московское долголетие - Район Ивановское ВАО Москвы В мероприятии приняли участие и члены шахматного клуба при «Сфере». "Возрастные шахматисты стали собираться у нас несколько лет назад", - рассказывает администратор РОО клуб ЮНЕСКО «Сфера» Тамара Павлова.
22.06.2018 Район Ивановское ВАО Москвы
Юрий Куряков играет первый парный теннисный матч на новом бесплатном корте, открывшемся после ремонта.
21.06.2018 Москва.Центр
ХОХЛОМА ВО ВРЕМЯ ФУТБОЛА - Московская правда 21 июня на площадке футбольного пресс-центра в Доме союзов прошли мастер-классы «Роспись деревянной ложки в технике хохлома».
21.06.2018 Московская правда