В Москве направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с банковскими гарантиями

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело по обвинению участников организованной группы в хищении денежных средств организаций под видом оказания услуг по предоставлению банковских гарантий.

Как сообщалось ранее , фигуранты разместили в сети Интернет недостоверную информацию об оказании агентских услуг по предоставлению банковских гарантий. Далее в ходе неоднократных телефонных переговоров и переписки по электронной почте соучастники убедили обратившегося к ним генерального директора коммерческого предприятия в возможности организовать предоставление банковской гарантии одного из столичных банков на сумму более 2 млн рублей за вознаграждение.

После того, как на расчетный счет компании, подконтрольной злоумышленникам, были перечислены денежные средства в размере более 94 тысяч рублей, руководитель организации получил банковскую гарантию, верифицированное письмо и соглашение о предоставлении банковской гарантии, которые указанным банком не выдавались и являлись поддельными.

Аналогичным образом обвиняемые похитили свыше 683 тысяч рублей еще двух компаний.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество», объединенные в одно производство.

К уголовной ответственности привлечены 6 участников организованной группы.

В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Таганский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28

 
По теме
ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению четырех участников организованной группы в осуществлении незаконной банковской деятельности.
Счет шел на секунда: как врачи спасали жизни пострадавших в теракте в «Крокусе» - Вечерняя Москва Заместитель главного врача по медчасти НИИ скорой помощи им. Склифосовского Артем Саприн во флагманском центре, куда доставили многих пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Вечерняя Москва
Спасатель-доброволец из Новогиреево разбирал завалы после теракта в «Крокусе» - Восточный округ Первые шаги как волонтёр Турсун сделал во время пандемии. Фото: Григорий Матвеев Житель Братской улицы 43-летний Турсун Коенов почти два года состоит в отряде спасателей-добровольцев «СпасРезерв».
Восточный округ
Делегация главных врачей медицинских учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа, во главе с первым заместителем директора регионального департамента здравоохранения Марией Захаровой,
ГКБ №15
Как организовать идеальную камерную свадьбу: руководство по организации для 10-20 гостей - На правах рекламы Организация свадьбы в современных условиях предполагает новые подходы. Часто жених с невестой ограничиваются скромным празднованием и готовы потратить средства на 10 человек.
На правах рекламы