Обыски в банках: четверо задержаны по подозрению в незаконной финансовой деятельности

В Москве сотрудники полиции после проведения 26 обысков в коммерческих банках задержали четверых подозреваемых по делу о незаконной финансовой деятельности. Об этом сегодня ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"В результате проведения следственных мероприятий задержаны четверо граждан, подозреваемых в совершении преступления в составе организованной группы лиц. Им предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности следователи Главного следственного управления и оперативники московской полиции провели обыски в нескольких коммерческих банках. Обыски также прошли в ООО КБ "ОПМ-Банк" и ОАО "Банк24.ру", а также по месту жительства подозреваемых.

В пресс-службе столиции уточнили, что задержанные, возможно, причастны к сговору с топ-менеджерами финансовых учреждений, где проходили обыски.

17 мая следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании обвиняемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данным полиции, с 22 мая по 13 сентября 2012 года неустановленные лица, не имея разрешения Центрального банка РФ, с целью вывода денежных средств из-под государственного контроля, незаконно осуществляли банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц, а также кассовому обслуживанию, переводу, "транзиту" и обналичиванию денежных средств за вознаграждение, используя реквизиты ряда фиктивных фирм.

В результате противоправной деятельности подозреваемые извлекли доход в особо крупном размере. Точная сумма причиненного ущерба устанавливается.

Банковские чистки?

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении председателя правления "Росбанка" Владимира Голубкова и старшего вице-президента этого кредитно-финансового учреждения Тамары Поляницыной по статье коммерческий подкуп. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого подкупа.

Глава правления "Росбанка" получил в 2012-2013 годах свыше 1 млн долларов и его задержали при получении последней части требуемой суммы. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.

теги:   Преступность

Ещё новости о событии:

17 мая по ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Тверским районным судом избрана мера пресечения в отношении четырех подозреваемых в незаконной банковской деятельности.
21:17 18.05.2013 ГУВД по г.Москве - Москва
Суд избрал меру пресечения в отношении четырех человек, задержанных за незаконную банковскую деятельность в Москве, сообщили РИА Новости в столичном главке МВД.
20:54 18.05.2013 Московские новости - Москва
Обыски в банках: четверо задержаны по подозрению в незаконной финансовой деятельности - MosDay.Ru
В Москве сотрудники полиции после проведения 26 обысков в коммерческих банках задержали четверых подозреваемых по делу о незаконной финансовой деятельности.
13:38 16.05.2013 MosDay.Ru - Москва
Фото: ИТАР-ТАСС Столичная полиция задержала четырех "черных банкиров".
13:34 16.05.2013 M24.Ru - Москва
Полиция провела 26 обысков в столичных банках. В Москве полиция задержала четырех человек за незаконную банковскую деятельность по результатам более двух десятков обысков, сообщил столичный главк МВД РФ .
13:20 16.05.2013 Вечерняя Москва - Москва
МОСКВА, 16 мая - Прайм. Приход полиции в московский офис Банк24.ру связан с выемкой документов по четырем юридическим лицам , сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе кредитной организации.
12:33 16.05.2013 Inmsk.Ru - Москва
МОСКВА, 16 мая - Прайм. Приход полиции в московский офис Банк24.ру связан с выемкой документов по четырем юридическим лицам , сообщили агентству "Прайм" в пресс-службе кредитной организации.
11:32 16.05.2013 MosDay.Ru - Москва
Московская полиция задержала четырех человек за незаконную банковскую деятельность по результатам более двух десятков обысков, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД РФ.
11:09 16.05.2013 Московские новости - Москва
В рамках расследования уголовного дела об осуществлении организованной группой лиц незаконной банковской деятельности полицейские провели более 20 обысков в столичных банках.
20:27 15.05.2013 MosDay.Ru - Москва
Правоохранители в Москве провели более 20 обысков по факту осуществления лиц незаконной банковской деятельности организованной группой.
20:06 15.05.2013 Вечерняя Москва - Москва
Московская полиция в среду, 15 мая, провела 21 обыск в банках по делу о незаконной банковской деятельности.
20:04 15.05.2013 СИТИ-FM - Москва
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Полицейские в Москве провели более 20 обысков по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности, сообщил в среду столичный главк МВД РФ.
19:22 15.05.2013 Inmsk.Ru - Москва
Сегодня в рамках расследования уголовного дела по факту осуществления организованной группой лиц незаконной банковской деятельности следователи ГСУ ГУ МВД России по г.
18:21 15.05.2013 ГУВД по г.Москве - Москва
 
По теме
29 марта 2024, 14:15 — Общественная служба новостей — ОСН Председательницу жюри чемпионата России по танцевальному спорту обвинили в игнорировании теракта и поздней эвакуации из «Крокус Сити Холла».
Основы безопасности – это одна из ключевых областей знаний, которые необходимо усваивать с детства, чтобы быть готовым к действиям в чрезвычайных ситуациях.
29 марта 2024, 13:36 — Общественная служба новостей — ОСН В Алтайском крае Рубцовский городской суд принял решение арестовать гражданина Узбекистана 1993 года рождения по обвинению в оправдании терроризма.
Счет шел на секунда: как врачи спасали жизни пострадавших в теракте в «Крокусе» - Вечерняя Москва Заместитель главного врача по медчасти НИИ скорой помощи им. Склифосовского Артем Саприн во флагманском центре, куда доставили многих пострадавших в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Вечерняя Москва
Как молиться о жертвах теракта - Звездный бульвар Фото: Александр Авилов, АГН "Москва" Первая реакция человека, узнавшего о трагедии в «Крокус Сити Холл» — что-то сделать.
Звездный бульвар
Спасатель-доброволец из Новогиреево разбирал завалы после теракта в «Крокусе» - Восточный округ Первые шаги как волонтёр Турсун сделал во время пандемии. Фото: Григорий Матвеев Житель Братской улицы 43-летний Турсун Коенов почти два года состоит в отряде спасателей-добровольцев «СпасРезерв».
Восточный округ
В Москве завершаются монтажные работы нового корпуса больницы святого Владимира - M24.Ru Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Специалисты завершают монтаж фасадов и архитектурных элементов нового корпуса детской городской клинической больницы святого Владимира,
M24.Ru
Как организовать идеальную камерную свадьбу: руководство по организации для 10-20 гостей - На правах рекламы Организация свадьбы в современных условиях предполагает новые подходы. Часто жених с невестой ограничиваются скромным празднованием и готовы потратить средства на 10 человек.
На правах рекламы