Представители стран ЕАГ соберутся в ГУУ

Мероприятие объединит на одной площадке международных экспертов-оценщиков, представителей надзорных органов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и специалистов финансовых организаций государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Участники рассмотрят широкий круг вопросов, связанных с регулированием, использованием финансовых технологий в государственном секторе, в том числе для расширения возможностей мониторинга и оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.

В рамках семинара будет представлен национальный опыт ведения контрольно-надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ и приведены примеры лучших международных практик, использующихся при ведении контрольно-надзорной деятельности.

Рекомендации, выработанные по итогам семинара, зададут вектор на повышение эффективности механизмов регулирования и надзора в сфере ПОД/ФТ в странах евразийского региона. 

Организаторами мероприятия выступили Федеральная служба по финансовому мониторингу, Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) и Государственный университет управления.

Напомним, что недавно прошла встреча и.о. ректора ГУУ Ивана Лобанова и заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Глотова, в ходе которой было принято решение о создании на базе ГУУ научно-методического центра в области ПОД/ФТ и экзаменационного центра оценки квалификации специалистов в этой сфере.

 

Программа семинара

Дата анонса: 20.09.2017
 
По теме
28 марта 2024, 20:32 — Общественная служба новостей — ОСН Подросток из Хакасии стала фигуранткой уголовного дела после публикации в своем Telegram-канале сообщения, сообщает управление МВД по региону.
Успеть за шесть минут - Район Арбат Эвакуация учащихся Колледжа права им. Н.С. Киселевой при Московском государственном юридическом университете имени О.Е.
Район Арбат
IMG 7951 1 - Государственный университет управления 26 марта 2024 года прошло заседание ученого совета ГУУ. Встречу начали с минуты молчания в память о жертвах теракта, произошедшего 22 марта в «Крокус сити холл».
Государственный университет управления
ХХV Конгресс педиатров России - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ В марте 2024 года в Москве прошел ХХV Конгресс педиатров России с международным участием «Актуальные проблемы педиатрии».
ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ОЦЕПИЛИ ОБНАРУЖЕННЫЙ В МОСКВЕ СНАРЯД - УВО ВНГ по Москве На северо-западе столицы сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве обеспечили безопасность на месте обнаружения снаряда времен Великой Отечественной войны.
УВО ВНГ по Москве
Старший научный сотрудник фонда Исторического театрального костюма Малого театра Полина Буховец с платьем, в котором народная артистка СССР Элина Быстрицкая в роли Глафиры появлялась в финале комедии «Волки и овцы». Фото: Анна Малакмадзе, «Вечерняя Москва» - Москва.Центр Старший научный сотрудник фонда Исторического театрального костюма Малого театра Полина Буховец с платьем, в котором народная артистка СССР Элина Быстрицкая в роли Глафиры появлялась в финале комедии «Волки и овцы».
Москва.Центр