СБУ заявила о ликвидации российской "прачечной" с оборотом в 700 миллионов

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Днепре (бывший Днепропетровск) деятельность центра по отмыванию денег, через который за все время работы с 2016 года прошло более 26 миллионов долларов.

Как передает РИА Новости , об этом заявила пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что прекратили деятельность центра совместно с сотрудниками прокуратуры.

По мнению СБУ, ликвидированное учреждение контролировалось российским банковским учреждением, и работало по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Спецслужба Украина считает, что организаторы центра открыли ряд фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, для оказания услуг  по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

В ходе обыска оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен (около 45 тысяч долларов), 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

 
По теме
Центр организации дорожного движения в тестовом режиме запустил велопатруль - Район Котловка ЮЗАО Москвы В центре города будут работать двое патрульных на велосипедах. Они будут помогать велосипедистам, пешеходам и автомобилистам, сообщается на официальном портале Мэра и Правительства Москвы.
25.06.2018
В Госдуме предлагают упростить получение жителями СНГ гражданства РФ - M24.Ru Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин внес в Госдуму законопроект,
25.06.2018
Пострадавших нет, причина пожара устанавливается / Фото: M24.ru / Лидия Широнина - Звездный бульвар Причины происшествий устанавливаются Пострадавших нет, причина пожара устанавливается / Фото: M24.ru / Лидия Широнина За неделю в округе произошло 3 пожара и 8 возгораний.
25.06.2018 Звездный бульвар
Немерюк: Матчи ЧМ-2018 можно посмотреть в 5 тыс кафе и спортбарах по всей Москве / Фото: mos.ru - Звездный бульвар Около половины столичных предприятий общепита готовы принимать футбольных болельщиков Немерюк: Матчи ЧМ-2018 можно посмотреть в 5 тыс кафе и спортбарах по всей Москве / Фото:
25.06.2018 Звездный бульвар
В защиту Ленинских мест - КПРФ По материалам публикаций на Центральном сайте КПРФ . Министр культуры Российской Федерации В.Р.Мединский своим приказом назначил директором Музея-заповедника «Горки Ленинские» О.В.
25.06.2018 КПРФ
Весной 2019 года – 50 лет «Машине времени». Для книги, посвященной этому юбилею, собираю реплики социально-значимых персон.
25.06.2018 Издательский Дом Новый Взгляд
В выставочном зале журнала «Наше наследие» (1-й Неопалимовский пер. 4) открыта выставка графического цикла «Путешествие по Каме.
25.06.2018 Московская правда
Александр Мостовой: за 90 минут может произойти все, что угодно. Фото: официальная страница Александра Мостового в социальных сетях Александр Мостовой: за 90 минут может произойти все, что угодно.
25.06.2018 Москва.Центр
Сергей Собянин обсудил насущные вопросы  с жителями Ярославского района Проект строительства магистрали будет реализован в течение двух-трёх лет / Фото:
25.06.2018 Звездный бульвар
Специалист сможет помочь в оформлении ДТП и оказать первую помощь. Фото: Александр Кожохин Специалист сможет помочь в оформлении ДТП и оказать первую помощь.
25.06.2018 Москва.Центр
Глава управы района Северное Измайлово Дмитрий Дятленко рассказал жителям Северного Измайлова о той работе, которую проводит управа для экономии электрической и тепловой энергии.
25.06.2018 Район Северное Измайлово ВАО
Управлением Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в рамках контрольно-надзорной деятельности, в одном из гипермаркетов сети ООО «АШАН» были отобраны пробы находящейся в реализации рыбной продукции,
25.06.2018 Россельхознадзор