Новости города БезФормата.Ru
Москва
Главные новости
 
Задать вопрос?

СБУ заявила о ликвидации российской "прачечной" с оборотом в 700 миллионов

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Днепре (бывший Днепропетровск) деятельность центра по отмыванию денег, через который за все время работы с 2016 года прошло более 26 миллионов долларов.

Как передает РИА Новости , об этом заявила пресс-служба ведомства.

Там подчеркнули, что прекратили деятельность центра совместно с сотрудниками прокуратуры.

По мнению СБУ, ликвидированное учреждение контролировалось российским банковским учреждением, и работало по согласованию с владельцами корпорации, зарегистрированной в РФ.

Спецслужба Украина считает, что организаторы центра открыли ряд фиктивных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, для оказания услуг  по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличность.

В ходе обыска оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен (около 45 тысяч долларов), 42 печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию.

Консультанты женского делового центра расскажут о женском здоровье - Район Орехово-Борисово Северное ЮАООткрытая встреча «Что такое здоровье? Как его поддерживать?» пройдет в Женском деловом центре 24 мая.
24.05.2017 Район Орехово-Борисово Северное ЮАО
Ученики лицея № 1310 побывали в Равенсбурге - Район Новогиреево ВАО МосквыНовогиреевские лицеисты посетили Германию в рамках культурного обмена. Учащиеся культурологического лицея № 1310 возвратились из поездки по Германии, проходившей в рамках культурного театрального обмена.
24.05.2017 Район Новогиреево ВАО Москвы
В феврале жители района Москворечье-Сабурово могут посетить семейные мастер-классы - Район Москворечье-Сабурово ЮАО МосквыМастер-класс «Видео в мультимедийных проектах» пройдет в творческом центре «Москворечье» в четверг, 25 мая.
24.05.2017 Район Москворечье-Сабурово ЮАО Москвы
Московские школьники вновь отдохнут по программе "Московская смена" - M24.RuФото: m24.ru/Юлия Иванко Программа бесплатного детского отдыха "Московская смена" продлена на 2017 год.
24.05.2017 M24.Ru
День славянской письменности и культуры отметят на Красной площади - M24.RuФото: ТАСС/Антон Тушин День славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, отметят в столице 24 мая, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
24.05.2017 M24.Ru
Власти Москвы приняли постановление об увеличении на треть с 1 июня размера ежемесячного пособия на ребенка малообеспеченным семьям.
24.05.2017 Информационный Центр
Реконструкция, по информации ГБУ «Гормост», пройдет до 2019 года. Капитальный ремонт ожидает Кунцевский, Парковый, Мосфильмовский и Беломорский путепроводы.
24.05.2017 Район Проспект Вернадского ЗАО
юрпомощь.jpg - Префектура САО МосквыАдвокатская палата Москвы будет давать бесплатные консультации москвичам по вопросам реновации жилья.
24.05.2017 Префектура САО Москвы